مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يلتزم صندوق النقد العربي بأعلى معايير مكافحة الجريمة المالية التي تشمل: مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الرشوة والفساد، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة التحايل، وغيرها من أفعال الجريمة المالية الواقعة تحت طائلة العقاب. وتقضي قواعد الصندوق بأن يتقيد كل موظفيه بهذه المعايير. 

وثيقة سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Top